金水小说网

手机浏览器扫描二维码访问

31 我不是在玩(第1页)

31我不是在玩。

根据行动组其他成员的反馈,大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的情况,但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。

但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在不正常的频繁转账交易这一既定事实。

那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,顶多也就判个一两年,还多半会缓期执行。

但现在,不正常的频繁转账加上大量人头账户的存在直接暴露了这些公司的真正作用:它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。

不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得干干净净,而后重见天日。

也就是说,它们并不是什么正儿八经的空壳公司,购买假发票也很可能只是一种伪装手段,甚至极有可能,已经落网的那个虚开团伙,只是这个巨型犯罪团伙联合体的一颗弃子而已。

如果不是空降过来的南如松非要将这案子提上日程,张知彤或许还会继续压着拖着,那个虚开团伙不会落网,现在的专项调查行动组也根本不会这么快就成立起来,也就不会逼着张知彤想办法干涉行动组的进度而意外暴露在了贺溪眼前。

也正是因为如此,张知彤行为背后暗含的逻辑又为原本大海捞针般的侦查工作提供了新的调查方向。

在南如松的刻意安排下,行动组接下来的工作重心转移到了摸查企业的关联交易情况上来。

明面上是为了缩小资金追踪范围,但实质上,是为了找到杨家参与其中的痕迹。

为了达到这一目的,除了正常推进侦查工作以外,南如松还请他母亲程倩安排了一批人暗中摸查杨家名下的产业,而且特别地,就专盯那些跟能医药沾上边的产业查。

原因就是贺溪那天跟他说的:调查过程中医药公司出现的频率太高了。

南如松也认同贺溪的看法,他认为,如果地下钱庄的确跟杨家有紧密联系,而又同时为多家医药公司进行资金转移,那么就能够合理怀疑,这些资金的初始来源或者最终去向就是杨家名下的医疗企业。

这种上升到家族层面的调查,仅靠南如松的个人资源显然不太够,所以他不得不请程倩来安排处理。

而听说南如松打算借用家里的资源查杨家在医疗领域的公司,贺溪犹豫再三,提出了希望他也顺带着查一查和兴制药的请求。

自那起连环杀人案匆匆结案以后,贺溪一直对和兴制药耿耿于怀,这南如松也知道,就顺嘴跟程倩提了一下。

而仅仅三天以后,程倩就亲自上门来找南如松了。

她带来了一些相当重要的信息。

和兴制药的母公司是东恒医药,而东恒医药是杨家东恒集团旗下的一家子公司,不仅如此,东恒医药还与先前那家涉嫌非法生产笑气的华熙制药厂存在稳定的业务往来关系,而华熙制药又和先前频繁出现在虚开发票外贸公司流水单上的九通医疗有些同一个法人代表。

而九通医疗的母公司,怡然生物科技股份有限公司的法人代表,刚巧不巧,就是宋家的宋岫。

那么按理来说,怡然生物就应该属于宋家集团公司下的企业了。但据程倩所说,怡然生物的最大股东是宋岫个人,第二大股东却是杨家的东恒医药,除开宋岫以外,竟然没有任何宋家注资或参与经营的迹象。

程倩解释说:这只有一种可能:宋岫背着宋临偷偷注册了怡然生物,而宋临完全不知道他暗地里在搞什么勾当。

南如松听了,心道难怪。

他之前一直不能理解,为什么一向高度认可白塔中立性的宋临会允许宋岫插手白塔,现在才知,原来那只是宋岫一个人的贪得无厌。

这又是一条好消息。

暗狱天使  我的秘密大叔情人()  黎失君知  閃亮的日子  ABO世界里的bg(h)  极品老板  医得福运  掌心娇花(,养成)  (兄妹)肉文穿越之旅  陈墨成长实录  陷溺【姐弟】  掌心娇花(,养成)  长公主与太傅(H,)  强扭的瓜真甜  特种高手  索欲  偷偷戀愛()  陈墨成长实录  他们的欲望(粗口调教,)  上官  

热门小说推荐
修真聊天群

修真聊天群

某天,宋书航意外加入了一个仙侠中二病资深患者的交流群,里面的群友们都以‘道友’相称,群名片都是各种府主洞主真人天师。连群主走失的宠物犬都称为大妖犬离家出走。整天聊的是炼丹闯秘境炼功经验啥的。突然有一天,潜水良久的他突然发现群里每一个群员,竟然全部是修真者,能移山倒海长生千年的那种!啊啊啊啊,世界观在...

艳魂咒飘零的风

艳魂咒飘零的风

一个失业失恋的落魄男子,遇上一个奇怪的老人,加上一个奇怪的项链之后,金钱,美女,似乎全都是从天而降,而事情却又没有这么简单,这一切,需要有魂灵去修炼!...

【修真】男人就是鼎炉

【修真】男人就是鼎炉

前世黑莲花白蓁被人在车上动了手脚车祸去世,穿越成了合欢宗女修白千羽,开启了和前世开后宫没什么不同的修仙之路。这篇算是某某宗女修炼手札的同人,但是是否玩游戏对看文没啥影响,文不会收费,大家放心追,女主是自设的无心海王型号。挂是挂了修真的名头,其实本文没有着重写女主初期修炼,主要还是着重她成为女王之后的故事。全文分三部分,第一二部分女主一边双修一边把以前给她使绊子的人给除了,手段稍微有点粗暴残忍,结果奇奇怪怪自称系统的东西出现了,告诉她,她已成为了这条世界线的主人,同时她设计把自己也拱成了修真大陆的无冕之王。第三部分开幕,无冕之王并不是这么好当的,一边要均衡各大势力,挑对自己有用的掌握在手里,一边要处理情人们的修罗场。。。。偶尔,系统还会给她出难题,让她暴打外来入侵者。然而白蓁(千羽)对此表示,挺好玩的,再来点。本文可能微微有点女尊倾向,女主床上小淫娃,床下真女王,没心没肺,快乐加倍。有疑似正宫,但是基本不会出现1v1的情况,女主这么强,配一个男的太亏了(啥?)。预警,女主从目前的伦理道德来讲,确实是渣女,而且吸溜子也没想洗。...

我的师父是黄蓉破天居士

我的师父是黄蓉破天居士

一觉醒来发现身边多了个没穿衣服的美女,这个美女竟然是金庸笔下的黄蓉。而且还是少女时期的黄蓉。莫名其妙的得到了黄蓉的身心,有些木讷的小人物顿时发生了变化。挨欺负了不用咱出手,有黄MM的打狗棒法帮咱出气。想成为武林高手?没问题。桃花岛武功随便学,打狗棒法随意耍,九阴真经纵横大都市总之有了黄蓉这个伪师父,真老婆之后,一切都变的精彩了!...

天命修罗

天命修罗

人无耻则无畏,人至贱则无敌!谁说盖世枭雄必需得霸气十足?谁说无耻贱圣踏不得七彩祥云?谁说此般少年不能争天命,演修罗,替天行道?(QQ书友群313310371)...

一剑独尊

一剑独尊

生死看淡,不服就干。...

每日热搜小说推荐