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第二天清查,陈临亲自带领纪委驻派小组突击前往临江市民生银行。
他们以例行检查为由进入银行,并直接要求行长王建新配合问询。
然而,当陈临一行人见到王建新时,却发现对方表现得异常镇定。
他穿着一身笔挺的西装,脸上挂着职业化的微笑,完全没有半点慌乱的样子。
“陈组长,欢迎光临。
不知道今天贵组突然造访,是有什么重要事项需要我协助吗?”
王建新语气谦和道。
陈临并未被他的表面态度所迷惑,而是开门见山地问道:“王行长,我们正在调查一起涉嫌洗钱和贪腐的案件。”
“据初步了解,您所在的银行可能与此案有关联,因此希望您能如实回答几个问题。”
王建新微微一笑,摆出一副无辜的模样:“陈组长,您尽管问,我们银行的一切业务,都是合法合规的。”
陈临盯着王建新,语气冷峻:“王行长,根据我们的调查,孙连城曾在贵行通过多笔大额资金转移。
您是否清楚这些交易的具体情况?”
王建新依旧保持着他那职业化的微笑,不慌不忙地回答。
“陈组长,这些资金的流动确实是客户个人的行为,我们银行作为金融机构,只负责提供服务,并不会对客户的合法资金往来进行干涉,更不会做任何顺水推舟的事。”
他的语气滴水不漏,态度看似坦然,但陈临敏锐地察觉到其中的漏洞。
他继续追问道:“那么,王行长,您知道孙连城是政府工作人员吗?作为一名公职人员,在短时间内办理如此巨额的资金转移,难道你们银行没有产生怀疑?”
“陈组长,说实话,我对这位客户并没有太多了解。”
王建新摇了摇头,脸上透着几分无奈:“毕竟,我们银行每天接待的客户数以千计,不可能对每个人的身份背景都了如指掌。”
“而且,按照银行的规定,我们无权擅自调查客户的个人信息。”
说完,他似乎早有准备,转头喊来了一个年轻女职员。
“小刘,你过来一下。
陈组长有问题需要向你了解。”
女职员快步走到桌前,微微鞠躬后站定,一副训练有素的模样。
她的眼神中带着几分谨慎,却又显得十分镇定。
陈临看向她,直接发问:“你是经手孙连城账户业务的员工吧?我想问问,像这样涉及大额资金转移的交易,你们真的没有任何疑虑吗?”
女职员点了点头,一字一句的道:“陈组长,关于这个问题,我可以明确告诉您,我们银行严格遵守相关法律法规,对于客户的隐私信息绝对保密。”
“除非执法机关出具正式手续,否则我们无权对客户展开任何形式的调查。
“至于孙先生的身份,我们也只是按照普通客户的标准来处理业务,其他方面并不知情。”
陈临眉头微皱,对方的回答显然经过精心设计,既符合行业规范,又巧妙避开了核心问题。
无论怎么追问,他们都用“银行无权调查”
这一点将自己撇得干干净净。
接下来的问询过程中,无论陈临如何追问任何问题,以及相关账户的资金流动情况,王建新始终滴水不漏。
他用各种冠冕堂皇的理由解释每一笔交易的合法性,甚至主动提供了部分看似无害的文件作为佐证。
一个小时后陈临意识到,在没有确凿证据的情况下,他们根本无法从王建新口中撬出任何有价值的信息。
而由于缺乏直接证据,他们也无法强行带走王建新进行进一步审讯。
最终,陈临只能带着人将银行近期所有的业务全都查看了一遍,但也没能发现什么不符合法律的问题。
于是只能暂时撤退。
走出银行大门时,罗小华气鼓鼓的道:“陈组长,他们这么不配合,我们难道就这样算了?”
“还能怎么办?我们又没有证据。”
一旁的刘长胜无奈的叹了叹气。
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